Onder witwassen van geld wordt elke activiteit verstaan waarbij opbrengsten uit criminele activiteiten in en via het financiële circuit worden gesluisd om vervolgens te worden gebruikt voor een activiteit die legaal lijkt te zijn. Omdat het om criminele activa gaat, is het belangrijkste doel van het witwassen van geld ervoor te zorgen dat niemand erachter komt. 

Betreft schendingen inzake verplichtingen omtrent veiligheid van producten. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat producten veilig zijn. Van fabrikanten en leveranciers mag verwacht worden dat ze zorg dragen voor de producten die ze op de markt brengen en alle gebruikers goed informeren over mogelijke risico's. Zo mogen consumentenproducten geen letsel of gezondheidsschade veroorzaken.  

Hieronder vallen inbreuken die de waarborging en handhaving van een daadwerkelijke mededinging op de markt tegengaan. Van een concurrentiebeperkende situatie is bijvoorbeeld sprake wanneer er sprake is van collusie of van een uitwisseling van voor de concurrentie relevante informatie tussen bedrijven en hun concurrenten. 

Meldingen van inbreuken kunnen cruciaal zijn voor het opsporen, voorkomen, verminderen of wegnemen van risico’s voor de volksgezondheid en de bescherming van de consument die voortvloeien uit inbreuken op wet-en regelgeving, die anders onopgemerkt zouden kunnen blijven. Er is een sterk verband tussen consumentenbescherming en gevallen waarin onveilige producten tot aanzienlijke schade voor de consument kunnen leiden.

Belastingfraude of belastingontduiking is fraude met betrekking tot belastingen, meer specifiek het overtreden van de fiscale wet met als oogmerk om minder belastingen te betalen. Door een onjuist beeld van de werkelijkheid aan de autoriteiten voor te schotelen, wordt ten onrechte minder of geen belasting geheven, of wordt een voordeel ten onrechte toegekend. Voorbeelden van mogelijk inbreuken zijn onder meer: Het opzettelijk niet (tijdig) doen van belastingaangifte. Het opzettelijk niet voeren van bedrijfsadministratie. Het opzettelijk maken of gebruiken van een valse of onjuiste factuur. Ontduiken van invoerrechten.